NatWest enfrentando ação judicial por falhas na lavagem de dinheiro relacionadas ao pagamento em dinheiro de £ 264 milhões

Natwest

LONDRES, REINO UNIDO - 21/09/2019: Uma vista externa do NatWest Bank no centro de Londres. NatWest é um grande banco comercial e de varejo do Reino Unido. (Foto de Dinendra Haria / SOPA Images / LightRocket via Getty Images)

NatWest deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster em 14 de abril(Imagem: SOPA Images / LightRocket via Getty Images)

O NatWest está enfrentando uma ação judicial por alegações de que permitiu que milhões de libras em transferências de dinheiro fossem depositadas na conta de um cliente sem levantar quaisquer investigações de fraude.



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O órgão de vigilância da cidade disse hoje que iniciou um processo criminal contra o banco apoiado pelos contribuintes por não seguir as regras de lavagem de dinheiro.

A Financial Conduct Authority (FCA) alega que 'depósitos cada vez maiores em dinheiro' foram feitos na conta de um cliente do NatWest, com cerca de £ 365 milhões pagos - dos quais £ 264 milhões em dinheiro.

Alega que os sistemas e controles do NatWest 'não monitoraram e examinaram adequadamente esta atividade', o que ocorreu entre 11 de novembro de 2011 e 19 de outubro de 2016.



A Financial Conduct Authority (FCA) alega que

De acordo com as regras da FCA, as consultas deveriam ter sido feitas devido ao tamanho e frequência dos depósitos (Imagem: Getty Images)

NatWest deve aparecer no Westminster Magistrates & apos; Tribunal em 14 de abril.

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É a primeira vez que a FCA instaura um processo criminal sob os regulamentos de lavagem de dinheiro e a primeira vez que as regras foram usadas para processar um banco.



A FCA disse que as regras de lavagem de dinheiro exigem que as empresas 'determinem, conduzam e demonstrem due diligence sensível a riscos e monitoramento contínuo de seus relacionamentos com seus clientes para fins de prevenção de lavagem de dinheiro'.

Nenhum indivíduo está sendo acusado como parte do processo.

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O regulador alertou pela primeira vez o NatWest Group, antigo Royal Bank of Scotland, sobre a investigação em julho de 2017.

O NatWest Group, que 62% é propriedade do governo após um gigantesco resgate no auge da crise financeira, disse que tem cooperado com a investigação da FCA até o momento.

O banco disse: 'O NatWest Group leva extremamente a sério sua responsabilidade de evitar a lavagem de dinheiro por terceiros e, portanto, fez investimentos significativos e plurianuais em seus sistemas e controles de crimes financeiros'.

noel edmonds helen soby